Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2023 года, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр.Ленина,37 А, актовый зал, 11час.00мин.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 452602, Республика Башкортостан, г.Октябрьский, пр.Ленина,37 А, АО «Стронег».
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) : 9час.30мин
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента : 10 мая 2023г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стронег» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стронег» по результатам 2022 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Стронег».
4. Избрание ревизионной комиссии АО «Стронег».
5. Утверждение аудитора АО «Стронег» на 2023 год.
6. Утверждение Устава АО «Стронег» в новой редакции.
2.8 Порядок ознакомления с информацией ( материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров ) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Республика Башкортостан, город Октябрьский, проспект Ленина, 37а, 3 этаж, каб. 34, с 13 мая 2023 года в рабочие дни, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «Стронег»: www.stroneg-rb.ru.
2.9.Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (номер государственной регистрации 1-02-30333-D)
3.0. Лицо или орган управления эмитента ,принявшее решение о созыве общего собрания участников ( акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Советом директоров 26 апреля 2022 года, протокол № 10
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 28.04.2023г.